Услуги по расследованию мошенничества

.

На этой странице вы можете ознакомиться с такими услугами как:

Услуги по расследованию мошенничества, аудит мошенничества Киев, внутреннее расследование мошенничества на предприятии. Расследование мошенничества с финансовой отчетностью (финансовое расследование), оценка риска мошенничества в компаниях.

Каждый совершенный акт мошенничества посягает на неприкосновенность вашего предприятия.

Вы нуждаетесь в эффективном способе защиты неприкосновенности вашего предприятия и стоимости бизнеса. Таким образом, у Вас может возникнуть острая необходимость в оценке рисков мошенничества и проведении расследования мошенничества, а также всевозможных нарушений.

В случае возникновения вопросов в сфере мошенничества и злоупотреблений при ведении хозяйственной деятельности, специалисты юридической компании «КОЛАРЕС» предлагают следующие услуги:

  • внутренние расследования на предприятии;
  • расследование мошенничества с финансовой отчетностью (финансовое расследование);
  • оценка риска мошенничества в компании;
  • соответствие законодательству об отмывании денег;
  • предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений;
  • оценка способности системы внутреннего контроля результативно противостоять мошенничеству и злоупотреблениям;
  • разработка стратегии соблюдения законодательных актов;
  • проверка сомнительных контрагентов или сомнительной коммерческой деятельности;
  • консультирование касательно слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в компаниях-объектах поглощения).

Comments are closed.